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55亿虚开发票案主犯曾出过税收筹划书籍,专业人士犯案引热议

   税务部门披露增值税虚开发票骗税案件不少,但最近一起55亿元虚开发票案件引起不少财税专业人士关注,因为案件主犯都具有财税专业背景,甚至有人出过税收筹划书籍。

  近日,上海市税务局稽查局联合上海市公安局经侦总队,侦破上海首例利用增值税优惠政策虚开增值税专用发票骗取留抵退税案,打掉犯罪团伙2个,捣毁开票窝点2个,抓获犯罪嫌疑人48名。经初步统计,虚开发票价税合计金额55.87亿元,下游共有40余户企业涉嫌骗取留抵退税款1500万余元。目前,税务部门正全力追回留抵退税款。

  据了解,上海市税务稽查部门通过大数据分析,联合市公安经侦部门,精准锁定虚开团伙关联企业叠加违规享受税收优惠政策,以收取开票费的形式,在没有真实交易的情况下,大肆对外开具增值税专用发票,帮助受票企业骗取留抵退税。

  经过对该案的深入分析发现,其涉案企业分工明确、层级清晰。主犯均具有财税专业背景,曾出版过涉税筹划书籍,对税收优惠政策进行过深入研究,属于高学历专业犯罪。

  一位资深税务人士说,在公开虚开发票案例中,主犯来自财税专业人士,还是首次听说。正因为如此,朋友圈相关内容刷屏。不过,真正的财税专业人士不大会干这类没有底线的事,更像一些网络平台上片面宣传节税的所谓税收筹划人员,实际上他们利用核定征收、税收返还等政策,钻空子恶意偷逃税。

  一位税务专家认为,上述案件披露主犯是财税专业人士,其实也起着警示威慑作用。近些年大额增值税虚开发票案件呈现团伙作案、手法隐蔽专业等特点,这也意味着打击增值税虚开发票进入深水区。

  “这起案件非常受财税业内人士关注。一些所谓的税收筹划专家,懂得利用法律法规漏洞去获益,但其实并不真正懂得税法,最终其实违法,偷逃税乃至骗税。老百姓要警惕一些网络平台上所谓的节税、省税妙招之类内容,其中就可能违法,不要轻信这些内容?!鄙鲜鏊拔褡宜?。

  尽管财税专业人士作案,但依然难逃税收大数据“法眼”。

  据了解,上述专业主犯操控的虚开团伙通过设立跨区域、多层级的开票企业,企图以纷繁复杂的业务流、发票流躲避税务部门的执法监管。但得益于金税三期系统强大的数据分析能力和上海税务“智能稽查”系统的上线运行,上海市税务稽查部门结合增值税税收优惠政策的申报、开票特点,有针对性地进行了指标设定和数据分析,通过多维度的数据筛查,彻底厘清了虚开企业架构和开票层级。

  同时,上海市税务稽查部门循线深挖,对下游受票企业的留抵退税情况进行了全量扫描。通过证据固定,最终联合市公安经侦部门实现了对上游虚开企业和下游受票企业全链条打击。

  “目前税收大数据比较厉害,通过恶意税收筹划骗税、偷逃税相对容易查?!鄙鲜鏊拔褡宜?。

  国家税务总局上海市税务局有关负责人表示,将认真贯彻落实税务总局关于留抵退税“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举工作要求,让“真金白银”以最快速度直达守法企业,更好助力稳住宏观经济大盘。同时,对于团伙式、跨区域、恶意骗取留抵退税等违法犯罪行为,将上下联动、内外协同持续开展严厉打击,依法严查重处,为大规模留抵退税政策落准落好保驾护航。

  根据税务总局数据,截至6月25日,增值税留抵退税累计有18266亿元退到纳税人账户,是去年全年退税规模的2.8倍。此举缓解了相关企业资金压力,助力企业纾困。

相关案情

上海税警破获一起团伙式、跨区域

重大骗取留抵退税案件


  东方网7月5日消息:国家税务总局上海市税务局稽查局在国家税务总局驻上海特派办指导下,联合上海市公安局经侦总队,在上海市开展集中收网打击行动,成功侦破本市首例利用增值税优惠政策虚开增值税专用发票骗取留抵退税案,打掉犯罪团伙2个,捣毁开票窝点2个,抓获犯罪嫌疑人48名。经初步统计,虚开发票价税合计金额55.87亿元,下游共有40余户企业涉嫌骗取留抵退税款1500万余元。目前,税务部门正全力追回留抵退税款。 

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  今年4月大规模增值税留抵退税政策实施后,上海市税务稽查部门按照国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击机制工作要求,按照国家税务总局“狠打骗退”的工作要求,克服疫情影响,把打击骗取留抵退税作为常态化打击骗税工作的重中之重,与市公安经侦部门联合办公,持续密切监控不法分子利用增值税优惠政策套取增值税进项税额,对外虚开发票并骗取留抵退税行为。

  期间,上海市税务稽查部门通过大数据分析,联合市公安经侦部门,精准锁定虚开团伙关联企业叠加违规享受税收优惠政策,以收取开票费的形式,在没有真实交易的情况下,大肆对外开具增值税专用发票,帮助受票企业骗取留抵退税。

  经过对该案的深入分析发现,其涉案企业分工明确、层级清晰。主犯均具有财税专业背景,曾出版过涉税筹划书籍,对税收优惠政策进行过深入研究,属于高学历专业犯罪。由其操控的虚开团伙通过设立跨区域、多层级的开票企业,企图以纷繁复杂的业务流、发票流躲避税务部门的执法监管。

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图说:上海市税务稽查部门通过大数据分析

  得益于金税三期系统强大的数据分析能力和上海税务“智能稽查”系统的上线运行,上海市税务稽查部门结合增值税税收优惠政策的申报、开票特点,有针对性地进行了指标设定和数据分析,通过多维度的数据筛查,彻底厘清了虚开企业架构和开票层级。同时,循线深挖,对下游受票企业的留抵退税情况进行了全量扫描。通过证据固定,最终联合市公安经侦部门实现了对上游虚开企业和下游受票企业全链条打击。

  国家税务总局上海市税务局有关负责人表示,将认真贯彻落实税务总局关于留抵退税“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举工作要求,让“真金白银”以最快速度直达守法企业,更好助力稳住宏观经济大盘。同时,对于团伙式、跨区域、恶意骗取留抵退税等违法犯罪行为,将上下联动、内外协同持续开展严厉打击,依法严查重处,为大规模留抵退税政策落准落好保驾护航。

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